Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 196 и 201 УК РФ — «преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями» — возбуждено прокуратурой Калининского района в связи с банкротством ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов». Как сообщили в городской прокуратуре, фигурантом уголовного дела стал директор ЗАО Григорий Зомба. По информации Агентства журналистских расследований, в деле есть еще один фигурант — руководитель одной из аудиторских фирм Петербурга.
По имеющимся данным, в основу уголовного дела легла история с подделкой квартального и годового балансов предприятия. По версии правоохранительных органов, в ходе формирования этих финансовых документов (к этой процедуре была привлечена аудиторская фирма) были произведены действия, увеличившие неплатежеспособность предприятия на 72 825 219 рублей. Подделка балансов в свою очередь привела к увеличению кредиторской задолженности предприятия. Уголовное дело было возбуждено по заявлениям, поступившим в прокуратуру от нескольких источников — в частности, от профсоюза предприятия.
По данным прокуратуры, в период с 2001 по 24 декабря 2003 года Григорий Зомба являлся первым заместителем генерального директора завода. Именно тогда он, используя тяжелое финансовое положение организации, для умышленного создания неплатежеспособности ЗАО, в личных интересах и интересах третьих лиц, злоупотребляя доверием руководства завода, подготовил документы для последующего представления бухгалтерского и налогового отчета в ИМНС, чем причинил существенный вред организации, искажая фактическое положение дел. Используя отсутствие в штате организации специалистов в области бухгалтерского отчета, Зомба, по версии прокуратуры, привлек специалистов со стороны и заключил с ними договор (по данным АЖУРа, устный) для подготовки отчетов. Аудитор (генеральный директор аудиторской фирмы, название которой не разглашается) выставила заводу счет по акту выполненных работ на общую сумму 235 тысяч рублей, косвенно став кредитором на эту сумму. При этом аудиторский отчет подготовлен не был, так как, по словам аудитора, консультации она проводила в устной форме.
На заводе считают, что банкротство предприятия связано с желанием вытеснить производство со Свердловской набережной и впоследствии распродать территорию завода под строительство различных объектов — гостиницы, выставочного комплекса и т.д. В качестве заинтересованной стороны представители предприятия называют банк «Санкт-Петербург».
В конце 2001 года банк выдал предприятию несколько кредитов (на пополнение оборотных средств) на общую сумму в 180 миллионов рублей. Для получения кредита заводу пришлось погасить за счет собственных средств кредиты в других банках — на сумму порядка 3, 5 миллиона долларов. Были выполнены и другие требования банка — обеспечена полная отчетность по расходованию кредитных средств и всей финансовой деятельности, в состав совета директоров предприятия введен представитель банка.
В сентябре 2002 года банк неожиданно потребовал досрочного возврата кредита в полном объеме. 9 октября на предприятие был подан иск о взыскании кредиторской задолженности. Тогда же по решению Арбитражного суда имущество ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов» было арестовано в обеспечение иска ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
По некоторым данным, в это время на заводе были размещены заказы из 41-й страны мира. Естественно, что ситуация негативно сказалась на отношениях предприятия с партнерами. Как сообщал «Росбизнесконсалтинг», генеральный директор предприятия Игорь Насиковский так характеризовал сложившуюся ситуацию: «Из-за действий банка убытки завода превысили размер кредита. Например, только завод «МАЗ» приостановил оформление контракта на 7 млн долларов».
Действия ОАО «Банк «Санкт-Петербург» были оспорены заводом ответным иском в арбитражный суд. В результате было заключено мировое соглашение. Однако история с балансом не дала предприятию выбраться из кризиса.
Напомним, что ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов» — создано в 1996 году в процессе приватизации Ленинградского станкостроительного объединения имени Я.М.Свердлова (ЛСПО), ведущего свою историю с 1868 года от Машиностроительного завода «Фениксъ». Завод традиционно выпускает горизонтально-расточные станки, обрабатывающие центры, портальные координатно-расточные станки и фрезерные станки. С ноября 2003 года завод находится в процедуре наблюдения, банкротство было инициировано ОАО «Русский дизель».